+7 (499) 350-55-06 Доб. 133Москва и область +7 (812) 309-06-71 Доб. 692Санкт-Петербург и область

Основания для требования документов убэп

Основания для требования документов убэп

Мы полностью возьмём неприятное общение с ОБЭП на себя. Безусловно, согласование стратегии такого взаимодействия и постановка задач останутся за Вами. Организуем комплекс профилактических мероприятий, которые в дальнейшем позволят минимизировать вредные последствия проверки: проинструктируем членов коллектива о поведении во время проверки; расскажем о правах и обязанностях проверяющих и проверяемых; предложим наиболее эффективные формы хранения значимой информации, документов и иных материальных активов, которые исключат свободный доступ к ним проверяющих; проанализируем пропускной режим предприятия в целях выявления его слабых мест в случае визита проверяющих. В случае присутствия адвоката при активной стадии проведения проверки он предпримет максимум усилий для побуждения сотрудников ОБЭП к соблюдению требований нормативных актов, исключения фактов грубого нарушения закона, а при допущении таковых — к их фиксации в документах, составляющихся по итогам проверки, или иным образом.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Основания для требования документов убэп

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Проверка паспорта полицией - Как проверяют документы на улице?

Если к Вам пришел запрос на предоставление документов, не стоит отчаиваться. Это нормальная процедура при проверке ОБЭП ваших контрагентов, однако иногда запрос может использоваться вашими конкурентами для сбора информации.

Кроме того, после запроса могут последовать неприятные для организации действия — изъятие документации организации, выездная налоговая проверка. Как понять, опасен ли Вам этот запрос? На пристальный интерес лично к Вам может указывать излишний перечень запрашиваемых документов выходящий за рамки операций с конкретным контрагентом. К возможным дальнейшим действиям сотрудников стоит подготовиться заранее, нельзя недооценивать сотрудников подразделений ЭБ и ПК.

В соответствии с ч. Однако, обязательными для исполнения являются лишь законные требования сотрудников полиции, то есть требования, основанные на норме закона.

Таким образом, сотрудники ОБЭП ЭБ и ПК , направляя в Ваш адрес запрос о предоставлении информации и копий документов, должны обосновать свои требования с точки зрения закона, причем должны указывать конкретную норму закона, предоставляющую такие права сотрудникам отделов по борьбе с экономическими преступлениями в данном конкретном случае. Права сотрудников полиции перечислены в ст. Чаще всего сотрудники подразделений ЭБ и ПК ссылаются на п.

Данные о конкретном уголовном деле или зарегистрированном в установленном порядке заявлении и сообщении о преступлении. Мотивацию запроса — какое отношение имеют запрошенные сотрудниками ОБЭП ЭБ и ПК сведения и документы к расследуемому преступлению либо проверке сообщения о преступлении. Согласно ч. Если у Вас возникли дополнительные вопросы Вы можете позвонить по дежурному телефону, по поводу проверки ОБЭП можно почитать здесь. Кроме того, вполне законный с первого взгляда для юриста с теоретическими знаниями в данной сфере запрос из МВД о предоставлении информации, может, во взаимосвязи с другими нормативно-правовыми актами и сложившейся практикой, не соответствовать законным требованиям.

Существует большое количество других нюансов, которые невозможно осветить в данной статье. Для получения рекомендаций по конкретной ситуации, записывайтесь на консультацию, по предварительной записи консультация в нашем офисе оказывается бесплатно.

На консультации Вы сможете получить конкретные рекомендации по подготовке к возможным дальнейшим действиям сотрудников полиции. Данными рекомендациями, при желании, Вы вполне сможете воспользоваться самостоятельно.

В случае необходимости, наши адвокаты могут подготовить мотивированный ответ на запрос из полиции о предоставлении информации от имени коллегии адвокатов и в дальнейшем вести переписку от своего имени.

Также скажем о том, что сотрудники полиции постоянно направляют запросы и получают различные варианты ответов. Многие варианты ответов взяты напрямую в интернете. Часто предприниматели или юристы организации самостоятельно компилируют ответ, нередко пользуясь устаревшими или не совсем точными советами.

Мы не в коем случае не очерняем юристов организаций. Большинство из них профессионалы своего дела, однако невозможно иметь постоянный практический опыт про всем отраслям права и по всем вариантам ситуаций.

По Вашему ответу сотрудники ОБЭП смогут сделать однозначный вывод о том, насколько Вы и Ваши сотрудники готовы дать отпор неправомерным действиям. При необходимости наш адвокат может приехать к Вам в офис, изучить ситуацию, подготовить индивидуальный ответ и проконсультировать по поводу подготовки к дальнейшим действиям ОБЭП ОЭБ.

Вишневскому Большинство предпринимателей имеют слабое представление о том, как вести себя при появлении в стенах фирмы сотрудников ОБЭП. Так что шансы попасть в зону внимания этой структуры есть у многих предпринимателей. Поэтому необходимо знать причины интереса к вам и некоторые основные моменты, которые помогут правильно взаимодействовать с сотрудниками ОБЭП.

В них указано, что может быть причиной для визита или предъявления каких-либо требований со стороны специалистов по борьбе с экономическими преступлениями. Основанием для проведения проверки является мотивированное постановление, подписанное либо начальником ОВД, либо его заместителем. Вынести подобное постановление указанные должностные лица вправе, если обладают информацией, что в компании есть нарушения, влекущие уголовную или административную ответственность. Кроме того, в рамках возбужденного уголовного дела сотрудники ОБЭП могут проводить выемки и обыски.

Но, как правило, если вы не занимаетесь подпольным бизнесом, во время первого визита сотрудников ОБЭП речь о следственных мероприятиях еще не идет. Поэтому остановимся подробнее на первых двух случаях. Разберемся, что может стать основанием для появления интереса к компании со стороны ведомства по экономическим преступлениям. Первое, что должны сделать сотрудники ОБЭП, придя для проверки, — это предъявить свои служебные удостоверения.

Если они не показали документы, вежливо попросите их это сделать. Указанные в удостоверении данные следует в записать в Журнал. Если же сотрудники ОБЭП действуют по постановлению начальника ОВД или его заместителя , то копию этого документа они обязаны вручить представителю компании п.

В этом случае специалисты по экономическим преступлениям могут изъять некоторые документы и образцы продукции. Важно, что любое изъятие обязательно должно оформляться протоколом актом изъятия с описью. Копия протокола должна быть вручена представителю проверяемого лица. Если же постановление начальника ОВД отсутствует, то изымать что-либо проверяющие могут лишь в случае непосредственной угрозы здоровью людей или безопасности России п.

Не препятствуйте сотрудникам ОБЭП в их работе, пусть делают всё, что считают необходимым. Ответственность по этой статье составляет штраф от до рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток.

Кроме того, сотрудники ОБЭП имеют право задержать лицо, оказывающее им сопротивление. Ведите себя предельно вежливо, не провоцируя их на конфликт. Запоминайте всё, что они делают. Все объяснения можете изложить позже и письменно. Общение с сотрудниками милиции вообще лучше вести в письменном виде.

Вызовите по телефону юриста: делать телефонные звонки во время проверки можно. Рядом с ним проверяющие работают без излишнего пыла, опасаясь, что каждое их действие придирчиво наблюдается и может быть позже обжаловано. Если считаете себя правыми, обнаруженные нарушения и недочеты зафиксируйте и направьте в прокуратуру заказным письмом с уведомлением или телеграммой.

Ещё лучше — написать краткую жалобу в суд на неправомерные действия сотрудников милиции. В ней укажите все ошибки проверявших. Очень даже возможно, что эта мера даст положительные результаты: чистота мундира дорогого стоит.

Работники ОБЭП вправе изымать некоторые документы, но на срок не более семи суток. А если изъятие может приостановить деятельность вашего предприятия, то не более чем на 48 часов. Помните: изымать могут только документы на материальные ценности и денежные средства накладные, платежные поручения и т. Все прочие оригиналы — только в рамках уголовного дела. И могут быть только две причины изъятия:. Ценные для вас документы хранить в сейфе металлическом ящике.

Извлечь их можно будет только путём взлома. А это можно сделать только при обыске, разрешенного только в рамках уголовного дела. В нашем случае уголовного дела не заведено. А вот ответственность за снятие пломбы по действующему законодательству составляет от до рублей ст. Предоставлять или нет документы, требуемые сотрудниками ОБЭП, решать вам. Подумайте: с одной стороны, и ответственность за непредоставление — штраф от до рублей ст.

Если им потребовались какие-либо документы, попросите прислать письменный запрос с перечнем всего, что им необходимо. При получении такого запроса вышлите копии документов. Если видите, что требуемый объем документов достаточно велик, напишите, что потребуется время для его подготовки. Ваш e-mail не будет опубликован. Перейти к содержимому.

Запросы правоохранительных органов о предоставлении информации и документов Если у Вас есть дополнительные вопросы по поводу запроса полиции о предоставлении информации — звоните прямо сейчас по деж.

Методическое пособие для предпринимателей г. Чебоксары г. Данное методическое пособие подготовлено специалистами. Интересные публикации: Что проверяет обэп Как заверить многостраничный документ Сроки налоговых проверок Рвп 72 Осмотрительность при выборе контрагента Статья 20 20 Бенефициарных владельцев Смена юр лица организации.

Добавить комментарий Отменить ответ Ваш e-mail не будет опубликован. Встречаем ОБЭП Отдел по борьбе с экономическим преступлением Не застывай как мыслитель натужно, чтоб уяснить правопорядок вещей: всюду милиции больше, чем нужно, а там, где нужно, её нет вообще… По В. Источники информации сотрудники ОБЭП, как правило, не разглашают. И могут быть только две причины изъятия: — для установления подлинности; — если проверяющие имеют основания думать, что эти документы вами могут быть уничтожены, сокрыты или заменены.

Правомерно ли это? Следовательно, организация обязана предоставить затребованные документы при наличии оснований для этого требования, если они запрошены с соблюдение норм вышеуказанных законов. Требование о предоставлении требуемых сведений в виде электронной копии базы не правомерно, так как обязанности по ведению бухгалтерского учета именно в компьютерной программе действующим законодательством не предусмотрено.

Если к Вам пришел запрос на предоставление документов, не стоит отчаиваться. Это нормальная процедура при проверке ОБЭП ваших контрагентов, однако иногда запрос может использоваться вашими конкурентами для сбора информации. Кроме того, после запроса могут последовать неприятные для организации действия — изъятие документации организации, выездная налоговая проверка. Как понять, опасен ли Вам этот запрос? На пристальный интерес лично к Вам может указывать излишний перечень запрашиваемых документов выходящий за рамки операций с конкретным контрагентом.

Запрос обэп о предоставлении документов

Мы приобрели компанию в январе г. При покупке ООО прошлыми владельцами была передана только бухгалтерская и налоговая отчетность. Сегодня пришел запрос из ОБЭП о предоставлении документов и выгрузки данных из 1С за предыдущие периоды. У нас она отсутствует и отсутствует бухгалтерская база. Как грамотно и на какие статьи закона нам ссылаться при ответе ОБЭП об остутствии бухгалтерской документации.

Что делать, если в компанию пришла проверка УЭБиПК (ОБЭП)

Автоматизация бухгалтерии для любого бизнеса. Попробовать бесплатно. Прислать статью. Автор: Проценко Татьяна. В последнее время все чаще и чаще различные компании стали получать запросы из ОБЭП о предоставлении тех или иных документов и сведений. Нередко они вызывают панику у руководства и бухгалтерии и вносят некоторый дискомфорт в деятельность компании.

Полиция запрашивает документы: основания и какие действия нужно предпринять, ответственность за отказ в предоставлении документов.

Если к Вам пришел запрос на предоставление документов, не стоит отчаиваться. Это нормальная процедура при проверке ОБЭП ваших контрагентов, однако иногда запрос может использоваться вашими конкурентами для сбора информации. Кроме того, после запроса могут последовать неприятные для организации действия — изъятие документации организации, выездная налоговая проверка. Как понять, опасен ли Вам этот запрос? На пристальный интерес лично к Вам может указывать излишний перечень запрашиваемых документов выходящий за рамки операций с конкретным контрагентом. К возможным дальнейшим действиям сотрудников стоит подготовиться заранее, нельзя недооценивать сотрудников подразделений ЭБ и ПК. В соответствии с ч.

Правомерно ли это?

Если к Вам пришел запрос на предоставление документов, не стоит отчаиваться. Это нормальная процедура при проверке ОБЭП ваших контрагентов, однако иногда запрос может использоваться вашими конкурентами для сбора информации. Кроме того, после запроса могут последовать неприятные для организации действия — изъятие документации организации, выездная налоговая проверка.

Активировать доступ. В России правоохранительные органы могут надавить практически на любую компанию, вне зависимости от ее величины и вида деятельности.

Оставаться здесь не имело смысла. Алистра знала, что любая попытка найти Элвина - даже если бы его местонахождение в этом огромном здании было ей известно - обречена на неудачу. Двери не будут открываться; движущиеся полы поползут обратно, как только она встанет на них; поля подъемников таинственно отключатся, отказываясь перемещать ее с этажа на этаж.

Если она будет упорствовать, ее осторожно выпроводит на улицу вежливый, но непреклонный робот, или же она будет кружить по Залу Совета, пока не утомится и не уйдет по собственной воле. На улицу она вышла огорченной и озадаченной; она впервые почувствовала, что некая тайна делает ее личные желания и интересы поистине тривиальными. Это не означало, однако, что для нее самой они стали менее важными.

Она не представляла, что будет делать дальше, но в одном была уверена. Элвин не был единственным упрямцем в Диаспаре. Элвин отнял руки от пульта, поставив схему на сброс, и изображение на экране монитора потухло. Секунду он сидел в полной неподвижности, глядя на пустой прямоугольник, столько недель занимавший все его сознание. Он завершил кругосветное плавание; на этом экране прошел каждый квадратный метр внешней стены Диаспара.

Запрос обэп о предоставлении документов 13 ФЗ «О полиции», требования (запросы, представления, предписания) уполномоченных . Основанием для проведения проверки является мотивированное.

«Письма счастья» из ОБЭП: как на них реагировать и что за ними может последовать

Ко всему, что было вокруг них, они приноровились столь же превосходно, сколь и окружающее -- к ним, ибо их и проектировали как единое целое.

То, что находилось за стенами города, ничуть их не интересовало: эта область бытия была вычеркнута из их сознания. Диаспар -- вот все, что существовало для них, все, что им требовалось, все, что они могли себе вообразить.

Для них ровным счетом ничего не значило, что когда-то Человеку были подвластны звезды. И все же время от времени древние мифы оживали, чтобы преследовать воображение жителей этого города, и людей пробирал озноб, когда они припоминали легенды о временах Галактической Империи,-- Диаспар был тогда юн и пополнял свои жизненные силы тесным общением с мирами множества солнц.

Горожане вовсе не стремились возвратить минувшее -- им было так славно в их вечной осени.

Защита в ходе проверки ОБЭП (УЭБиПК)

Честно говоря, чем дольше я туда смотрю, тем красивее мне все там. Алистра даже не дала себе труда дослушать. Она резко повернулась на каблуках и побежала по длинному проходу, который вознес их сюда сквозь пол вентиляционного туннеля. Олвин не сделал ни малейшего движения, чтобы задержать. Это было бы вопиющим проявлением дурных манер -- навязывать другому человеку свою волю. Ему было понятно, что принуждение в таком вот деле совершенно бесполезно.

Он знал, что Алистра теперь не остановится, пока не возвратится к своим друзьям. Опасности, что она заблудится в лабиринтах города, не существовало, поскольку ей совсем не трудно будет восстановить путь, приведший их сюда, Инстинктивная способность отыскивать выход из самых запутанных лабиринтов была еще одним из многочисленных достижений человека, которых он добился с той поры, как начал жить в городах.

Город все еще был взбудоражен, точно разворошенный палкой гигантский улей. Он никак не хотел смириться с действительностью; но для тех, кто отказывался признать существование Лиса и внешнего мира в целом, убежища больше не оставалось. Банки Памяти перестали принимать таких людей; те, кто не в силах был расстаться с грезами и стремился бежать в будущее, тщетно входили в Зал Творения.

Она всегда была в состоянии воспринимать его мысли, но раньше он никогда не знал, подчинится ли она его приказам. Теперь эта неопределенность исчезла: он мог говорить с ней, как с человеком.

Ощущения движения не было, но Элвин понимал, что совершил подъем на несколько десятков метров. Он поспешил вперед, к залитому солнцем проему, оставив все страхи в жажде увидеть, что ждет его .

Немалое время он посвятил описанию удивительных вещей, сработанных умельцами Диаспара; постарался хотя бы вкратце дать представление о шедеврах, сотворенных художниками прошлого к вечному восхищению людей. И с легкой грустью задал вопрос: правда ли, что музыка Диаспара стала последним звучащим посланием Земли к звездам.

Они выслушали его до конца, не прерывая и не задавая вопросов. Когда Элвин кончил, было уже очень поздно, и он вдруг почувствовал никогда не испытанную ранее усталость.

Комментарии 1
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Ирина

    Привет,нужна ваша помощь.Куда могу написать?

© 2020 bar-resto.ru